欧洲博彩与赌博协会（EGBA）发布了新的泛欧洲指导方针，以加强在欧洲范围内运营的持牌经营者的反洗钱（AML）纪律。

该指南提供了行业特定的最佳实践，涉及行业反洗钱标准，以帮助运营商和利益相关者采用基于风险的方法来管理其合规义务。

该行业机构提供的指导意见认识到运营商管理监管反洗钱标准的复杂性，这些标准必须遵守欧盟、个别国家和进一步的超国家机构规则。

“我们很高兴推出有史以来第一个关于欧洲在线赌博行业的泛欧洲行业反洗钱标准，”EGBA法律和监管事务主管Ekaterina Hartmann博士解释说。

“防止在线赌博被用于隐藏犯罪所得对欧洲的赌博运营商来说是一个重要的考验——但目前几乎没有针对行业的具体指导来帮助运营商进行合规工作。我们希望这些指导方针将填补这一空白，并为该行业在反洗钱合规方面实现尽可能高的标准奠定坚实的基础。”

为了支持欧洲运营商，这些指导方针是在考虑欧盟实施其“关于反洗钱和反恐怖主义融资（CTF）的第六指令”的规则的基础上制定的，今年夏天向成员国提出了新的反洗钱措施。

EGBA 指导方针包括关于如何进行客户和业务风险评估的实用建议，以及改进客户尽职调查和在身份验证检查方面的合作。

提供了关于监控可疑交易和维护记录保存要求的技术建议。此外，还推荐了关于管理“反洗钱与更安全的赌博之间的关系”的复杂性的最佳实践。

行业利益相关者被邀请在 10 月 13 日之前提交关于泛欧洲指导方针的反馈意见，之后 EGBA 将发布进一步的“最终指导方针”以帮助行业利益相关者。

Hartmann总结道：“收集整个行业的专业知识很重要，我们邀请利益相关者对这些指导方针提供反馈，以确保该行业能够共同为欧洲打击洗钱做出积极和积极的贡献。”